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अधिकारियों ने शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को बताया कि सीबीआई ने ₹32 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक होटल से सिंगापुर के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
उस व्यक्ति की पहचान राजेश बोथरा के रूप में हुई, उसके दिल्ली आने की सूचना के बाद एजेंसी ने उसका पता लगाया और उसे पकड़ लिया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक बयान के अनुसार, धोखाधड़ी का मामला पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की एक शिकायत से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फ्रॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एफआईईएल), इसके निदेशकों, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य लोगों द्वारा ₹31.60 करोड़ की धोखाधड़ी की गई थी।
एजेंसी ने कहा कि FIEL ने फर्जी तरीके से FIEL और दो कंपनियों – FAREAST और गल्फ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड – जो बोथरा की थीं, के बीच व्यापार को दर्शाते हुए, जाली बिल जमा करके लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) की आय को छीन लिया।
आरोप है कि कंपनी ने बैंक से फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट (एफएलसी) सीमा का लाभ उठाकर बैंक को धोखा दिया।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा, “अब तक की जांच से पता चला है कि बोथरा ने कंपनी FIEL और उसके निदेशकों के साथ साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई, फर्जी बिल प्रदान किए और FAREAST और गल्फ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के साथ FIEL की बिक्री और खरीद लेनदेन को गलत तरीके से दिखाया।”
प्रवक्ता के अनुसार, फर्जी बिल एफआईईएल द्वारा बैंक को जमा किए गए थे, जिसके माध्यम से कंपनी ने एलसी आय को निकाल लिया, जिससे पीएनबी को लगभग ₹32 करोड़ का गलत नुकसान हुआ।
सीबीआई के बयान में कहा गया है, “जांच से पता चला है कि FAREAST और गल्फ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड वास्तव में बोथरा द्वारा नियंत्रित और संचालित थे, और कोई वास्तविक व्यापार या माल की आवाजाही नहीं हुई, जैसा कि जाली बिलों में गलत तरीके से दिखाया गया है।”
बोथरा सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, लखनऊ के अन्य मामलों में भी आरोपी हैं और इनमें से कुछ मामलों में अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ आरोप पत्र दायर किया गया है।
बयान में कहा गया, “वह इन मामलों में कभी भी जांच में शामिल नहीं हुआ, न ही वह मुकदमे के दौरान पेश हुआ। वह कई अन्य बैंक धोखाधड़ी और आर्थिक अपराध मामलों में वांछित है।”
सीबीआई ने कहा कि बोथरा की गिरफ्तारी से जांच के तहत मामले में उसकी पूछताछ में आसानी होगी, आरोपपत्रित मामलों में निचली अदालतों के समक्ष उसकी उपस्थिति सुनिश्चित होगी और उसे भारत छोड़कर कानून की प्रक्रिया से बचने से रोका जा सकेगा।
प्रकाशित – 14 नवंबर, 2025 04:48 अपराह्न IST