क्रिकेटर सुरेश रैना (बाएं) और शिखर धवन (दाएं) ईडी के सामने पेश हुए। फ़ाइल | फोटो साभार: पीटीआई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1xBet से संबंधित एक मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन से जुड़ी ₹11.14 करोड़ की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
एजेंसी ने गुरुवार को कहा, “इस कुर्की में सुरेश रैना के नाम पर ₹6.64 करोड़ के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन के नाम पर ₹4.5 करोड़ मूल्य की अचल संपत्ति शामिल है।”
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी की जांच कथित अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म, 1xBet के संचालकों के खिलाफ विभिन्न राज्य पुलिस एजेंसियों द्वारा दर्ज कई मामलों पर आधारित है।
एजेंसी ने कहा, “जांच से पता चला है कि 1xBet और उसके सरोगेट ब्रांड 1xBat, 1xbat स्पोर्टिंग लाइनें पूरे भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ संचालन को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने में लगी हुई थीं।”
एजेंसी के अनुसार, “सुरेश रैना और शिखर धवन दोनों ने जानबूझकर 1xBet के प्रचार के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ इसके सरोगेट्स के माध्यम से समर्थन समझौते में प्रवेश किया।”
ईडी ने कहा, “ये समर्थन धन की अवैध उत्पत्ति को छिपाने के लिए विदेशी संस्थाओं के माध्यम से किए गए भुगतान के बदले में किए गए थे, जो अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय से जुड़े हैं।”
इसमें आरोप लगाया गया कि 1xBet बिना प्राधिकरण के भारत में संचालित होता है और सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारतीय उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने के लिए सरोगेट ब्रांडिंग और विज्ञापनों का उपयोग करता है। ईडी ने कहा कि धन के अवैध स्रोत को छिपाने के लिए विदेशी मध्यस्थों का उपयोग करके स्तरित लेनदेन के माध्यम से समर्थन के लिए भुगतान किया गया था।
यह कुर्की ईडी के तलाशी अभियान के बाद हुई है। जांच से पता चला कि 1xbet विभिन्न म्यूल खातों के माध्यम से धन इकट्ठा करके भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए सट्टेबाजी और जुए की सुविधा प्रदान कर रहा था। जमा के लिए 6,000 से अधिक खच्चर खातों का उपयोग किया गया।
इसमें कहा गया है, “इन खच्चर खातों में उपयोगकर्ताओं से एकत्र की गई राशि को उनके मूल को छिपाने के लिए कई भुगतान गेटवे के माध्यम से भेजा गया था…व्यापारियों को बिना किसी केवाईसी सत्यापन के इन गेटवे पर शामिल किया गया था।”
व्यापारियों की प्रोफाइल की जांच करने पर, ईडी ने पाया कि संस्थाओं ने व्यावसायिक गतिविधियों की घोषणा की जो उनके लेनदेन पैटर्न से मेल नहीं खाती, जो ₹1,000 करोड़ से अधिक की धनराशि की लॉन्ड्रिंग का संकेत देती है।
निष्कर्षों के आधार पर, तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए। पेमेंट गेटवे से जुड़े 60 से अधिक बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, जिनमें ₹4 करोड़ से अधिक की रकम शामिल है।
ईडी ने लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने और ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुआ प्लेटफार्मों के माध्यम से शामिल होने, बढ़ावा देने या पैसा निवेश करने से बचने की सलाह दी है।
एजेंसी ने कहा, “ऐसी गतिविधियों के लिए जानबूझकर सहायता करने या अपने खाते का उपयोग करने की अनुमति देने वाले किसी भी व्यक्ति पर पीएमएलए, 2002 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें सात साल तक की कैद और ऐसे अवैध लेनदेन से प्राप्त संपत्तियों की कुर्की का प्रावधान है।”
ईडी ने कहा, “अगर आपको संदेह है कि आपके खाते का दुरुपयोग किया गया है, तो तुरंत अपने बैंक और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित करें… अवैध सट्टेबाजी और जुआ न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और गैरकानूनी गतिविधियों के वित्तपोषण को भी बढ़ावा देते हैं।”
प्रकाशित – 06 नवंबर, 2025 05:12 अपराह्न IST